当前位置 >> 今视网 >> 吉安频道 >> 吉安民生

警方历时2个月追回近500万被骗款项

    来源:吉安晚报 作者: 2015-10-30 15:51:00 编辑:肖茜

      500万元,在吉安无论对哪个单位或公司而言,都是一笔巨款!而在两个多月前,吉安就有一家公司被骗走了近500万元。这笔巨款是如何被骗的?吉州警方又是如何侦破的?这个案件又能带给大家一个怎样的启示和思考?10月28日下午,吉州公安分局举行赃物返回仪式,将成功追回的近500万元巨款返还给受害企业。随后,本报记者对此案进行了深入“解剖”,以期还原更多细节和真相,让更多的人从这个案件当中,得到启示。

      事件缘起:老总QQ被冒充,会计上当汇巨款

      8月19日19时许,一位惊慌失措的男子跑到吉州公安分局报警,称当日16时许,其公司的会计肖某和出纳,被人利用QQ冒充公司老板诈骗了497万元。紧急询问后,民警得知,当日下午,吉安某公司董事长“彭总”通过QQ组建讨论组,并将公司会计肖某及出纳等财务人员拉进讨论组。

      随后,“彭总”要会计往广东深圳市琪乐凯度有限公司的账户打款。公司董事长要打款,会计肖某也没有多想,立即按对方指示分3次,通过网上银行往该账户汇款:第一次汇款180万元,第二次汇款57万元,第三次汇款260万元,三次汇款金额达到497万元。会计肖某告诉记者,当时“老板”说在外出差,这个业务转账比较重要,而且很急。再催了几次后,肖某就没按照财务流程便进行了转账。汇款后,会计肖某找到总经理,总经理发现不对劲,便与公司董事长彭某电话联系,让他大为吃惊的是要求汇款的“彭总”并非真正的董事长彭总,这时他们才知道被骗。

      警方追踪:拨打近百个电话,紧急截停361万元

      近500万元巨款被骗,在吉州区甚至全市都是特别大的案件。为此,吉州区公安分局迅速启动大案要案侦破机制。根据以往侦破QQ诈骗、电信诈骗案件经验,尽可能拦截该笔巨款不被犯罪分子转移取走是当务之急。此时,距离案发汇款已过去近3个小时,这给款项的拦截带来巨大困难。

      办案民警立即准备相关法律文书,与深圳市反电信诈骗执行中心、深圳市公安局等相关职能部门联络,请求协助;同时,吉州警方还与深圳市相关银行部门的技术人员联系,请求技术指导。此外,让受害人到省农行客服中心进行申诉。时间一分一秒地流逝,民警连续拨打了近百个电话进行协调。终于在当日22时许,深圳方面传来消息称可以帮忙冻款。此时,民警将早已准备好的冻款法律文书传送给深圳方面。20日凌晨2时,深圳方面传来了确定冻结款的消息:共冻结了361万元,剩下的136万元已被犯罪分子转移。成功截停361万元被骗巨款后,办案民警并没有停歇,而是连夜奔赴深圳,继续追查已被转移的136万巨款的下落。通过前期调查发现,该公司的会计肖某被骗时将钱转至深圳某农商银行,民警通过与该农商银行协调,再次对该诈骗账户上的21.1万元进行截留。这样,该公司实际被诈骗的资金降低为114.9万元。经过大量的调查取证,最终查实该被骗资金,已分50余次被转至多个珠海市开户的银行账户。

      异地抓获:被取走的一百多万元全部退还

      办案民警立刻驱车赶往广东珠海,发现被骗资金均汇总至一个辜某开户的交通银行账户内。8月20日,该笔资金被一名使用张某身份证的男子分3次在银行柜台上全部取走。办案人员通过反复细致地查看监控录像,发现该取钱男子驾驶一辆银色丰田越野车,而该越野车的车主是张某的妻子,此时,广东普宁籍张某上升为警方追捕的重大犯罪嫌疑人。

      经查,张某驾驶的车辆长期在珠海市拱北口岸附近活动,而拱北口岸是中国陆路人流量最大的口岸,平均日流量均在40多万人。如何在茫茫人海中查找张某的下落?这成为了办案民警最大的考验。但他们没有气馁,迅速调整办案方向,决定以车找人。经过在拱北口岸附近停车场多天的摸排,终于发现了张某驾驶的丰田越野车停放在地下停车场的一个车位上。兴奋的民警决定在该车附近进行蹲守。9月15日上午,张某现身,并将停车场内的车开走。因现场条件不利于抓捕,民警便驾车跟踪。在当地警方的配合下,于珠海市拱北一银行门口将张某抓获。证据面前,张某供认不讳,同时因涉嫌诈骗罪被刑事拘留。经过做工作,张某的家属将张某取走的赃款114.9万元如数退还。至此,受害企业被骗的497万元巨资全部追回。

      案件启示:上网防止信息泄露,资金操作须走程序

      犯罪嫌疑人身在广东,为何能骗到吉安一企业的巨款呢?据办案民警介绍,犯罪嫌疑人在网上搜索QQ上线的网友,然后通过一种木马病毒对QQ网友聊天记录进行侵入,再通过后台对聊天信息进行分析筛选,涉及到财务信息时便冒充企业老板,发出转账指令,实施诈骗。因此,民警提醒市民平时上网时,应注意保护好个人的保密信息,特别是不能随意点击不明网站和软件,以防信息被盗取。

      此外,作为财务人员,一定要严格按照财务审批流程进行资金操作。涉及到资金的问题,务必要当面或电话核实清楚后再操作。(郑辉、记者任洪广)

相关阅读